作为巴西国家石油公司调查的一部分,瑞士当局冻结了银行资产 2017-08-01 01:18:11

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作为瑞士账户与巴西腐败蔓延之间关系的一部分,瑞士当局冻结了4亿美元的资产,巴西涉及高级政治家和国有石油公司Petrobras

瑞士司法部长对基于洗钱指控的瑞士账户与其他腐败行为之间的可疑联系进行了九次调查

当局称,他们已将超过1.2亿美元的冷冻资产汇回巴西

瑞士司法部长Michael Raub与瑞士和巴西的调查人员密切合作,飞往巴西,与负责调查巴西历史上最大的腐败丑闻的人会面

劳伯表示,他已在30家瑞士银行中发现300多个账户,这些银行涉嫌在巴西处理贿赂

总检察长办公室在一份声明中表示,他们的行动反映“明显打算反对滥用其金融中心用于犯罪目的”

该丑闻被称为“洗车行动”,目前正在调查中,石油和建筑业高管已将瑞士国家石油公司合同中的数百万美元从瑞士银行账户中删除

现任主要检察官的前巴西国家石油公司高管证实,他通过包括瑞士在内的银行账户网络贿赂了大约1亿美元

根据巴西报纸O Globo和UOL网络的一项调查,汇丰银行在其数十个与巴西腐败丑闻及该国最臭名昭着的有组织犯罪数据相关的账户后面临瑞士

新的银行披露

他们对泄露的银行档案的分析是在卫报,ICIJ,Le Monde和其他人上个月报告瑞士银行披露之后发布的

巴西税务机关表示将调查汇丰银行与瑞士私人银行相关的6,600个未申报账户,包括与洗车业务相关的账户

汇丰银行承认瑞士分公司过去的合规和控制失败,并表示尽职调查标准明显低于今天